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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 173天前 | 514 次瀏覽 | 分享到:

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十六次會議于20238月24日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開,本次會議通知已于2023814日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應參加表決董事9人,實際參與表決董事9人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。本次會議由公司董事長艾遠鵬先生主持,經全體董事認真審議后,采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案:

 

一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對,審議通過《關于<惠程科技2023年半年度報告>及其摘要的議案。

具體內容詳見公司于20238月26日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度報告》及其摘要。

 

二、備查文件

1.第七屆董事會第三十六次會議決議;

2.獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見;

3.深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

         董事會

二〇二三年八月二十六日


描述爱爱好爽细节过程

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