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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 162天前 | 543 次瀏覽 | 分享到:

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第三十七次會議2023年9月5日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開,本次會議通知經全體董事一致同意,于202394日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事。本次會議應參加表決董事9人,實際參與表決董事9人。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。本次會議由公司董事長艾遠鵬先生主持,經全體董事認真審議后,采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案

 

一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權、2票回避,審議通過《關于全資子公司收到中標通知書暨關聯交易的議案》。

公司全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司(以下簡稱“重慶惠程未來”)近日中標了重慶連盛同輝科技有限公司(以下簡稱“重慶連盛同輝”)的充電場站建設框架采購項目,重慶惠程未來將完成招標人重慶連盛同輝下達的重慶區域內充電樁建設項目的設計、采購、施工建設范圍內的所有工作內容,中標工期至202412月。

董事會同意重慶惠程未來與重慶連盛同輝簽署《歐鵬拉菲公館、融信?瀾灣北充電場站EPC建設項目總包合同協議書》,涉及的交易金額為人民幣1,801.61萬元。

重慶連盛同輝為公司間接控股股東重慶綠發實業集團有限公司間接控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》等的相關規定,重慶連盛同輝為公司的關聯法人,本次交易構成《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等規定的關聯交易。

公司董事艾遠鵬先生、周志達先生因在交易對方的關聯方任職,對本項議案回避表決。

本項議案已經公司獨立董事專門會議審議通過,獨立董事對本項議案相關事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于2023年96日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于全資子公司收到中標通知書暨關聯交易的公告》(公告編號:2023-068)。

 

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關要求及實際工作需要,公司董事會同意聘任占美瑜女士擔任公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責,任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

具體內容詳見公司于2023年96日在巨潮資訊網披露的《關于聘任證券事務代表的公告》(公告編號:2023-069)。

 

三、備查文件

1.第七屆董事會第三十七次會議決議;

2.獨立董事關于第七屆董事會第三十七會議相關事項的專門會議決議;

3.獨立董事關于第七屆董事會第三十七會議相關事項的獨立意見;

4.深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

         董事會

二〇二三年九月六日


描述爱爱好爽细节过程

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