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證券代碼:002168????
關于全資子公司收到中標通知書暨關聯交易的公告
來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 162天前 | 672 次瀏覽 | 分享到:

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、關聯交易概述

1.近日,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司(以下簡稱“重慶惠程未來”)中標了重慶連盛同輝科技有限公司(以下簡稱“重慶連盛同輝”)的充電場站建設框架采購項目,重慶惠程未來將完成招標人重慶連盛同輝下達的重慶區域內充電樁建設項目的設計、采購、施工建設范圍內的所有工作內容,中標工期至202412。

本次重慶惠程未來擬與重慶連盛同輝簽署《歐鵬拉菲公館、融信?瀾灣北充電場站EPC建設項目總包合同協議書》(以下簡稱“《總包合同協議書》”),涉及的交易金額為人民幣1,801.61萬元。

2.重慶連盛同輝為公司間接控股股東重慶綠發實業集團有限公司(以下簡稱“綠發實業”)間接控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《股票上市規則》”)等的相關規定,重慶連盛同輝為公司的關聯法人,本次交易構成《股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等規定的關聯交易。

3.20239月4日,公司全體獨立董事召開獨立董事專門會議審議通過《關于全資子公司收到中標通知書暨關聯交易的議案》,獨立董事一致同意將上述事項提交公司董事會審議。20239月5日,公司召開第七屆董事會第三十七次會議審議通過上述事項,關聯董事艾遠鵬先生、周志達先生對本次關聯交易事項回避表決,獨立董事發表了同意的獨立意見。根據《股票上市規則》的有關規定,本事項無需提交公司股東大會審議。

4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、重組上市。

 

二、交易各方的基本情況

1.基本情況

公司名稱:重慶連盛同輝科技有限公司

統一社會信用代碼:91500120MAAC1U476L

公司類型:有限責任公司

注冊地址:重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢6-2(自主承諾)

注冊資本:4,850萬元人民幣

成立時間:20211020

營業期限:20211020日至無固定期限

經營范圍:許可項目:供電業務;互聯網信息服務;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:信息系統集成服務;區塊鏈技術相關軟件和服務;工程管理服務;規劃設計管理;企業管理;電動汽車充電基礎設施運營;集中式快速充電站;廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布;軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;食品銷售(僅銷售預包裝食品);停車場服務;租賃服務(不含許可類租賃服務);非居住房地產租賃;土地使用權租賃。

2.股權結構:

金額單位:萬元

序號

股東名稱

認繳出資額

持股比例

1

重慶綠能啟航私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)

4,800.00

98.9691%

2

中匯聯銀投資管理(北京)有限公司

50.00

1.0309%

-

合計

4,850.00

100.0000%

3.重慶連盛同輝的主要財務數據如下:2022年度營業收入493.19萬元,凈利潤-237.05萬元(數據已經審計);截至20236月30日,凈資產4,465.81萬元(數據未經審計)。

4.重慶連盛同輝為公司間接控股股東綠發實業間接控制的公司,根據《股票上市規則》的相關規定,重慶連盛同輝為公司的關聯法人。

5.重慶連盛同輝具備良好的信譽和履約能力,經查詢,其不屬于“失信被執行人”。

三、關聯交易的定價政策與定價依據

本次交易系重慶連盛同輝通過招標方式確定中標單位和中標價格,嚴格履行相應評審原則,經過綜合評估,定價公允合理。本次因招標而形成的關聯交易屬于正常的經營行為,不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。

 

四、項目概況及《總包合同協議書》的主要內容

1.甲方:重慶連盛同輝科技有限公司

2.乙方:重慶惠程未來智能電氣有限公司

3.合同總價:人民幣18,016,106.39

4.工程名稱:歐鵬拉菲公館充電站建設項目、融信·瀾灣北充電站建設項目

5.工程地點:巴南區尚文大道210附5號、融信·瀾灣北

6.工程承包范圍:項目整體設計、原材料及設備采購、土建安裝工程,高低壓設備安裝工程,弱電(監控)安裝工程,裝飾工程及安全文明施工等。

7.承包方式:工程總承包。

8.合同工期:

1)計劃開工日期:實際開工日期以監理工程師簽發的工程開工通知明確的開工日期為準。

2)計劃竣工日期:實際竣工日期以工程竣工驗收合格之日為準。

3)工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。

 

五、交易目的和對公司的影響

本次關聯交易系公司的日常經營行為,本次中標項目合同的履行符合公司主營業務戰略布局,如本交易事項順利實施,將對公司的財務狀況產生積極影響。

 

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

本年年初至本公告披露日,除本次關聯交易外,公司與重慶連盛同輝及其關聯方發生的各類關聯交易情況如下:

1.經公司總裁辦公會審議同意,公司全資子公司重慶惠程未來與重慶連盛同輝及其關聯方發生的日常關聯交易總金額為人民幣708.45萬元。

2.20238月,經公司董事會審議,公司間接控股股東綠發實業同意為重慶惠程未來向融資機構申請合計8,000萬元的貸款提供連帶責任保證擔保,并與銀行簽署相應的擔保合同,根據《股票上市規則》的有關規定,本事項屬于公司單方面獲得利益且不支付對價、不附任何義務的交易,經申請,本事項已豁免提交股東大會審議。

 

七、獨立董事過半數同意意見

(一)獨立董事專門會議

20239月4日,公司全體獨立董事召開獨立董事專門會議,本次會議由過半數獨立董事共同推舉的羅楠女士召集和主持。本次會議應參加表決獨立董事3人,實際參與表決獨立董事3人,最終以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于全資子公司收到中標通知書暨關聯交易的議案》。獨立董事對本事項發表的意見如下:

經審核,針對本次關聯交易事項,我們對關聯方情況以及本次關聯交易的詳細資料進行了事先審閱,我們認為本次交易事項系公司的日常經營行為,系公司全資子公司通過招投標方式競得,交易價格經招投標程序確定,定價公平、合理、公允。我們認為本次關聯交易事項符合公司全體股東的利益及公司長遠發展戰略的需要,不會對公司的獨立性產生重大影響,不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上,我們一致同意將本次關聯交易事項提交公司第七屆董事會第三十七次會議審議,董事會審議該關聯交易事項時,關聯董事應當回避表決。

(二)獨立董事獨立意見

經審核,本次關聯交易屬于公司的日常經營行為,系全資子公司通過招投標方式競得,交易價格定價公允合理,不存在利用關聯關系損害公司利益的情形。本次關聯交易有利于進一步推動公司主營業務的可持續發展,且關聯方具備較強的履約能力,不會對公司正常經營及財務狀況產生不利影響,也不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司審議本次關聯交易的表決程序合法,符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

綜上,我們一致同意本次全資子公司與關聯方的交易事項。

 

八、備查文件

1.第七屆董事會第三十七次會議決議;

2.獨立董事關于第七屆董事會第三十七會議相關事項的專門會議決議;

3.獨立董事關于第七屆董事會第三十七會議相關事項的獨立意見;

4.《重慶市建設工程中標通知書》;

5. 《歐鵬拉菲公館、融信?瀾灣北充電場站EPC建設項目總包合同協議書》;

6.深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二三年九月六日


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